Схемы незаконного финансирования преступной деятельности
Схемы незаконного финансирования преступной деятельности в новостной повестке, календарь упоминаний и aналитика в реальном времени.
Календарь упоминаний:
2025
01 октября
Крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Великобритании
В рамках уголовного дела правоохранительные органы Лондона изъяли 61 000 биткойнов, связанных с преступной деятельностью китайской гражданки Zhimin Qian, что составляет около 7,3 млрд долларов США. Следствие установило, что с 2014 по 2017 год она совершила мошенническую схему, затронувшую более 128 000 жертв, после чего пыталась промыть незаконно полученные средства через криптовалюту. Это дело стало крупнейшим в истории страны по масштабу отмывания денег и стоимости изъятых цифровых активов.
Схемы незаконного финансирования преступной деятельности имеет 1 запись событий в нашей базе. Объединили похожие карточки: Схемы незаконного финансирования преступной деятельности; Финансовые махинации с участием преступных элементов; Злоумышленнические финансовые схемы и другие.